Asosiy menu

Уважаемые акционеры АО «O`ztemiryo`lkonteyner»!

Уважаемые акционеры АО «O`ztemiryo`lkonteyner»!

Акционерное общество «O`ztemiryo`lkonteyner» расположенное по адресу: г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7, адрес электронной почты:info@utk.uz, извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится  25 июня  2021 года в 15:00 по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Фаргон йули,  д 13/11 в зале заседаний АО . «O`ztemiryo`lkonteyner»

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров установить – 02 июня 2021 года.

Дата составления реестра акционеров для проведения годового общего собрания акционеров  установить –  21 июня 2021 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.             Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

2.             Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2020 году.

3.             Утверждение заключений аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.

4.             Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год.

5.             Утверждение отчета Наблюдательного совета по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2020 год.

6.             Утверждение годового отчета за 2020 год.

7.             Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2020 год, размера и порядка выплаты дивидендов.

8.             Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2020 год.

9.             Утверждение бизнес-плана на 2021 год.

10.        Избрание членов Наблюдательного совета до проведения общего собрания акционеров по итогам 2021 года.

11.         Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения общего собрания акционеров по итогам 2021 года.

12.        Утверждение состава исполнительного органа. Заключение/продление договоров найма, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2021 года.

13.         О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2020 года.

14.        Об одобрении сделок с аффилированными лицами, в том числе с АО «Узбекистонтемирйуллари» и с предприятиями входящими в структуру, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

15.        Принятие решения о проведении аудиторской проверки по итогам 2021 г., определение независимой аудиторской организации для проведения аудита деятельности общества по итогам 2021 года по национальным стандартам бухгалтерского учёта Республики Узбекистан (НСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и предельного размера суммы вознаграждения независимых аудиторов.

Регистрация участников собрания будет проводиться с 14-00 по вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а представителям акционеров заверенную в установленном законодательством порядке доверенность.

Ознакомиться с материалами, подготовленными к проведению Общего собрания, можно по месту нахождения общества: г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Фаргона йули, д13/11.

При этом, согласно требованиям, Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», напоминаем о необходимости своевременного представления информации об изменении своих паспортных данных или почтового адреса, а также сообщения об ИНН и адресе электронной почты, в депозитарий ООО «TAT-REESTR», тел. (71) 232-01-45.

В случае непредоставления акционером необходимой информации о своих данных, депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, и АО «O’ztemiryo’lkonteyner» не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Справки по телефону: 78-148-37-78 отдел корпоративных отношений с акционерами.