Asosiy menu

"O'ZTEMIRYO'LKONTEYNER" AJ aksiyadorlarining yillik umumiy yig'ilishi

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

годового Общего  собрания  акционеров

АО «O`ZTEMIRYO`LKONTEYNER»

«06» июля  2018  г.                               г. Ташкент                                 15-00  часов

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:14 ч.
00 мин.

Время окончания регистрации лиц,  имеющих право на участие в собрании: 14 ч. 55 мин.

Время открытия собрания:  15 ч. 00 мин.

Общее количество выпущенных акций – 3 366 271 шт. 

Общее количество размещенных голосующих акций - 3 366 271 шт.

На собрании зарегистрировано –3 034 121 шт. голосующих акций.

Кворум составил – 90,13% от общего количества голосующих акций.

Для  оглашения кворума очередного годового Общего собрания  акционеров, слово предоставлено председателю счетной комиссии – Дятловой О.А., которая огласила  данные регистрации участников собрания:

·      В собрании участвуют уполномоченный представитель - АО «Узбекистонтемирйуллари»;

·      Акционеры  физические лица;  

·      Всего зарегистрировано – 3 034 121 голоса.

Собрание считается  правомочным  и объявляется  открытым.

Присутствовали:

·      Уполномоченный  представитель  АО  «Узбекистонтемирйуллари» Камалов А.С. – количество акций – 3 029 644  шт. – 90 % от Уставного фонда

·      Акционеры-физические лица –  14  человек – количество акций – 4 477 шт.  – 0,13 % от Уставного фонда.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.      Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

2.      Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2017 году.

3.      Утверждение заключений аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

4.      Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

5.      Утверждение отчета Наблюдательного совета по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2017 год.

6.      Утверждение годового отчета за 2017 год.

7.      Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2017 год, размера и порядка выплаты дивидендов.

8.      Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2017 год.

9.      Утверждение бизнес-плана на 2018 год.

10. Избрание членов Наблюдательного совета до проведения общего собрания акционеров по итогам 2018 года.

11.  Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения общего собрания акционеров по итогам 2018 года.

12. Утверждение состава исполнительного органа. Заключение/продление договоров найма, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2018 года.

13. Об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендов за 2014 год.

14.  О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2017 года.

15. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, в том числе с АО «Узбекистонтемирйуллари» и с предприятиями входящими в структуру, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

16.  О передаче на баланс ХокимиятуНавоийской области, 2 гектара земель,  расположенных по адресу: Навоийская область, Кармана тумани, свободная экономическая зона «Навои».Снят с обсуждения и голосования.

17.  Утверждение Порядка учета и заключения сделок с аффилированными лицами,  Порядка заключения крупных сделок и Порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива.

Собрание открыл член  Наблюдательного совета АО «Узтемирйулконтейнер»  -  Юсупов Ф.Р.  Поступило предложение  избрать  рабочий президиум в следующем составе:

Камалов А.С.           - представитель АО «Узбекистонтемирйуллари» 

Юсупов Ф.Р.            – член Наблюдательного совета

Астанов У.С.           – председатель правления  АО «Узтемирйулконтейнер»

Председателем годового общего собрания акционеров избран Камалов А.С.

По процедурному вопросу открытым голосованием акционеры проголосовали «за» единогласно.         

По первому вопросу повестки днявыступил Юсупов Ф.Р., который предложил акционерам утвердить регламент годовогообщего собрания акционеров, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания.

·        Время доклада установить до 30 мин., выступающим до 3 мин.

·        В состав счетной комиссии избрать: Дятлова О.А., Зарецкий И.И., Авдеев И.С.

·        Секретарь годовогообщего собрания акционеров – Носиров М.Г.

Проголосовали:

«за»  

-  3 0 34 121голосов

«против»  

-  0 голосов

«воздержались»

-  0 голосов

По второму вопросу повестки дня выступил председатель правления Общества Астанов У.С., который ознакомил присутствующих с отчетом исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО «Узтемирйулконтейнер» в 2017 году(отчет прилагается).

Было предложено утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО «Узтемирйулконтейнер» в 2017 году и признать работу исполнительного органа за 2017 год удовлетворительной.

Проголосовали:

«за»  

-  3 0 34 121голосов

«против»  

-  0 голосов

«воздержались»

-  0 голосов

По третьему вопросу повестки дня выступила бухгалтер общества Сметанова Е.В., которая ознакомила акционеров с аудиторским заключением, подготовленным аудиторской организацией ООО «FTF-LEA-AUDIT» проводивших аудиторскую проверку по национальным стандартам аудиторской деятельности. По мнению аудиторов, финансовая отчетность АО «Узтемирйулконтейнер» за 2017 год, достоверно отражает во всех существенных аспектах его финансовое положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и соответствуют требованиям законодательства Республики Узбекистан о бухгалтерском учете (заключение прилагается).

Далее акционерам было представлено аудиторское заключение, составленное в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. По мнению аудиторской организации ООО «HLBTASHKENT», финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение
АО «Узтемирйулконтейнер» по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). (заключение прилагается).

Поступило предложение утвердить заключения аудиторов по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год, подготовленным по национальным стандартам аудиторской деятельности и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Проголосовали:

«за»  

-  3 0 34 121голосов

«против»  

-  0 голосов

«воздержались»

-  0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель ревизионной комиссии общества Сейдуллаев З.И., который ознакомил присутствующих с заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год (заключение прилагается).

Поступило предложение утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года.

Проголосовали:

«за»  

-  3 0 34 121голосов

«против»  

-  0 голосов

«воздержались»

-  0 голосов

По пятому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета Юсупов Ф.Р., который ознакомил присутствующих с отчетом Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом(отчет прилагается).

Было предложено утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год.

Проголосовали:

«за»  

-  3 0 34 121голосов

«против»  

-  0 голосов

«воздержались»

-  0 голосов

По шестому вопросу повестки дня выступила бухгалтер общества Сметанова Е.В., которая ознакомила присутствующих с годовым отчетом общества за 2017 год (отчет прилагается).

Было предложено утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

Проголосовали:

«за»  

-  3 0 34 121голосов

«против»  

-  0 голосов

«воздержались»

-  0 голосов

По седьмому вопросу повестки днясинформацией выступилабухгалтер общества Сметанова Е.В., которая сообщила, что по итогам работы общества за 2017 год, была получена чистая прибыль в размере 28 410 148 000 сум.

Наблюдательный совет рекомендует следующий порядок распределения чистой прибили по итогам 2017 года:

·        утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли за 2017 год:

Наименованиепоказателя

2017 г.

1.

Чистаяприбыль

28 410 148 000,00

100,00%

2.

Отчислениянавыплатудивидендов

3 366 271 000,00

11,85%

3.

Отчисления в фонд по охране труда

568 202 960,00

2,00%

4.

Отчисления на техническое и технологическое перевооружение

24 475 674 040,00

86,15%

5.

суммадивидендовна 1 акцию

1 000,00

100%*

* - от номинала

Отчисления в резервный фонд – производиться не будут, т.к. согласно ст.8 Устава АО «Узтемирйулконтейнер» размер резервного фонда сформирован полностью и составляет 15% уставного фонда общества.

Предлагается следующий порядок выплаты дивидендов и сроков осуществления их выплат:

1) Сформировать список акционеров с указанием суммы начисленных дивидендов. Срок: в недельный срок с даты принятия решения Общим собранием акционеров.

2) Известить акционеров о размере дивидендов, датах начала и окончания выплаты дивидендов через средства массовой информации. Срок: не позднее 2-х рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

3) Выплата дивидендов акционерам - юридическим и физическим лицам производится наличными денежными средствами, через кассу общества,безналичным способом, путем перечисления средств на расчетные счета акционеров, с соблюдением равных прав на получение дивидендов. Срок: начало выплаты – с даты оформления протокола общего собрания акционеров, окончание - не позднее 60 дней с даты принятия решения.

4) Начисленные дивиденды по доле АО «Узбекистонтемирйуллари» в полном объеме направить на выполнение Комплексной программы по развитию АО «Узтемирйулконтейнер», утвержденной протоколом № 1 Общего собрания акционеров от 20.06.2014 года, в соответствии с пунктом 2 протокола заседания правления АО «Узбекистонтемирйуллари» от 30.04.2014 года №30.

Предложено утвердить порядок распределения чистой прибыли, размер и порядок выплаты дивидендов за 2017 год.

Проголосовали:

«за»  

-  3 0 34 121голосов

«против»  

-  0 голосов

«воздержались»

-  0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня выступилабухгалтер общества Сметанова Е.В., которая ознакомила присутствующих с рекомендованным Наблюдательным советом общества предложениями о размерах вознаграждения членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членов трудового коллектива общества величиной, эквивалентной 1,5% от чистой прибыли за 2017 г. (расчет прилагается).

Предложено утвердить размер вознаграждения членов Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членов трудового коллектива общества.

Проголосовали:

«за»  

-  3 0 34 121голосов

«против»  

-  0 голосов

«воздержались»

-  0 голосов

По девятому вопросу повестки дня выступил начальник отдела инвестиций, стратегического планирование и развития бизнесаЗахидов Ф., который ознакомил присутствующих с одобренным на заседании Наблюдательного совета проектом бизнес-плана на 2018 год(бизнес-план прилагается).

Поступило предложение утвердить бизнес-план на 2018 год.

Проголосовали:

«за»  

-  3 0 34 121голосов

«против»  

-  0 голосов

«воздержались»

-  0 голосов

По десятому вопросу повестки дня выступил член наблюдательного совета Юсупов Ф.Р., который проинформировал присутствующих о том, что в состав Наблюдательного совета АО «Узтемирйулконтейнер» со стороны АО «Узбекистонтемирйуллари» рекомендованы следующие кандидатуры:

1.

Камалов АкмалСаидакбарович

Заместитель председателя правления

АО «Узбекистонтемирйуллари»

2.

Махмудов АзизБаходирович

Начальник Центра «Узжелдоррасчет»

3.

Мухаммедов Рустам Миниахмедович

Начальник управления организации перевозок АО «Узбекистонтемирйуллари»

4.

МиралиевСуръатМирвалиевич

Первый заместитель начальника управления грузовой и коммерческой работы
АО «Узбекистонтемирйуллари»

5.

ОдиловФаррухБаходирович

Специалист управления корпоративных отношений с акционерами

АО «Узбекистонтемирйуллари»

6.

СаидоваФерузаАнваровна

Заместитель начальника управления персоналом и подготовки кадров

АО «Узбекистонтемирйуллари»

7.

Рашидов ОдилКаюмович

Начальник управления статистики и учета АО «Узбекистонтемирйуллари»

8.

КамалетдиноваШоираХожахмедовна

Начальник отдела управления экономического анализа и прогнозирования АО «Узбекистонтемирйуллари»

9.

Юсупов ФарходРузмаматович

Заместитель начальника юридического управления АО «Узбекистонтемирйуллари»

Выступила председатель счетной комиссии Дятлова О.А., которая разъяснила акционерам порядок кумулятивного голосования.

Поступило предложение избрать новый состав Наблюдательного совета из представленных кандидатов путем кумулятивного голосования, сроком до проведения общего собрания акционеров по итогам 2018 года.

Проголосовали:

 

Камалов АкмалСаидакбарович

3 034 621 - голосов

Махмудов АзизБаходирович

3 033 921 - голосов

Мухаммедов Рустам Миниахмедович

3 033 921 - голосов

МиралиевСуръатМирвалиевич

3 033 921  - голосов

ОдиловФаррухБаходирович

3 033 721 - голосов

СаидоваФерузаАнваровна

3 033 721 - голосов

Рашидов ОдилКаюмович

3 033 721 - голосов

КамалетдиноваШоираХожахмедовна

3 033 721 - голосов

Юсупов ФарходРузмаматович

3 034 021 - голосов

По одиннадцатому вопросу повестки днявыступил член наблюдательного совета Юсупов Ф.Р., который проинформировал присутствующих о том, что в состав Ревизионной комиссии Наблюдательным советом были рекомендованы следующие кандидатуры:

1.

МусалимовФарходИсамухамедович

Начальник службы внутреннего аудита
АО «Узбекистонтемирйуллари»

2.

СагдуллаеваНафисаДжасурбековна

Бухгалтер сектора по контролю расходования денежных средств управления финансов
АО «Узбекистонтемирйуллари»

3.

Фазилов ЖамшидРавшанович

Заместитель главного бухгалтера управления финансов АО «Узбекистонтемирйуллари»

Поступило предложение проголосовать за новый состав Ревизионной комиссии из представленных кандидатов

Проголосовали:

«за»

«против»

«воздержались»

МусалимовФарходИсамухамедович

-  033 621 голосов

- 0 голосов

- 0 голосов

СагдуллаеваНафисаДжасурбековна

-  033 621 голосов

- 0 голосов

- 0 голосов

Фазилов ЖамшидРавшанович

-  033 621 голосов

- 0 голосов

- 0 голосов

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил член наблюдательного совета Юсупов Ф.Р., который предложил утвердить состав Исполнительного органа - правление АО «Узтемирйулконтейнер», – на 2018 год в следующем составе:

1.

АстановУткирСултанович

Председатель правления

2.

Садыков СуратМахамадсадыкович

Директор по производству, строительству и закупкам

3.

АдиловХокимЛатифович

Директор по маркетингу, логистике и продажам

4.

АббасовТохирБаёнович

Директора по финансам, инвестициям и перспективному развитию

5.

Ковалева Ольга Викторовна

Главный бухгалтер

Предлагается заключить трудовые договора найма до проведения годового Общего собрания акционеров по итогам 2018 года. 

Предложено утвердить состав Исполнительного органа АО «Узтемирйулконтейнер».

     Проголосовали:

«за»

«против»

«воздержались»

АстановУткирСултанович

- 033 621голосов

- 0 голоса

-  0 голосов

Садыков СуратМахамадсадыкович

- 033 621 голосов

- 0 голоса

-  0 голосов

АдиловХокимЛатифович

- 033 621 голосов

- 0 голоса

-  0 голосов

АббасовТохирБаёнович

- 4 477голосов

- 3 029 644 голосов

-  0 голосов

Ковалева Ольга Викторовна

- 034 121 голосов

- 0 голоса

-  0 голосов

По тринадцатому вопросу повестки днявыступилабухгалтер общества Сметанова Е.В., котораяознакомила присутствующих со следующей информацией.За 2014 год сумма дивидендов, не востребованных владельцами или их законными правопреемниками или наследниками составила 125 290 704,04 сум, которую предлагается в соответствии со статьей 51 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» направить в распоряжение общества по решению общего собрания акционеров.

Акционерам предлагается утвердить решение об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендов за 2014 год.

Проголосовали:

«за»  

- 3 033 921 голосов

«против»  

- 0  голосов

«воздержались»

- 0 голосов

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерамиНосиров М.Г, который ознакомил присутствующих с результатами независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2017 года (отчет прилагается).

Акционерам предлагается утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2017 года.

Проголосовали:

«за»  

- 3 033 921 голосов

«против»  

- 0  голосов

«воздержались»

- 0  голосов

По пятнадцатому вопросу повестки днявыступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерами Носиров М.Г, который предложил акционерам одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества сделки, в том числе с АО «Узбекистонтемирйуллари» и его структурными подразделениями, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Проголосовали:

«за»  

- 3 264 голосов

«против»  

- 0  голосов

«воздержались»

- 0   голосов

По семнадцатому вопросу повестки дня выступил начальник отдела по корпоративным отношениям с акционерами Носиров М.Г., который представил на утверждение акционеров, внутренние порядки общества, разработанные в целях соблюдения требований корпоративного Кодекса и действующего законодательства.

Акционерам предлагается утвердить Порядок учета и заключения сделок с аффилированными лицами, Порядок заключения крупных сделок и Порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива.

Проголосовали:

«за»  

- 3 264 голосов

«против»  

- 0  голосов

«воздержались»

- 0   голосов

ОЧЕРЕДНОЕ ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Р  Е  Ш  И  Л  О:

1.        Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания.

·        Время доклада установить до 10 мин., выступающим до 3 мин.

·        В состав счетной комиссии избрать: Дятлову Олесю Александровну, Зарецкого Игоря Ивановича, Авдеева Игоря Сергеевича.

·        Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров избрать НосироваМаруфаГуломовича.

2.                 Утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО «Узтемирйулконтейнер» в 2017 году и признать работу исполнительного органа за 2017 год удовлетворительной.

3.                 Утвердить заключения аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год, подготовленным по национальным стандартам аудиторской деятельности и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

4.                 Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года.

5.                 Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год.

6.                 Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

7.                 Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2017 год, размер и порядок выплаты дивидендов.

8.                 Утвердить порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2017 год.

9.                 Утвердить бизнес-план на 2018 год.

10.             Избрать следующий состав Наблюдательного совета: Камалов АкмалСаидакбарович, Махмудов АзизБаходирович, Мухаммедов Рустам Миниахмедович, МиралиевСуръатМирвалиевич, ОдиловФаррухБаходирович, СаидоваФерузаАнваровна, Рашидов ОдилКаюмович, КамалетдиноваШоираХожахмедовна, Юсупов ФарходРузмаматович сроком до проведения общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

11.             Избрать следующий состав Ревизионной комиссии: МусалимовФарходИсамухамедович, СагдуллаеваНафисаДжасурбековна, Фазилов ЖамшидРавшанович.

12.             Утвердить следующий состав Исполнительного органа
АО «Узтемирйулконтейнер»:
АстановУткирСултанович, Садыков СуратМахамадсадыкович, АдиловХокимЛатифович, Ковалева Ольга Викторовна. Заключить договора найма с избранными членами исполнительного органа, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

13.             Утвердить решение об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендов за 2014 год.

14. Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2017 года.

15.Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества, в том числе с АО «Узбекистонтемирйуллари» и с предприятиями входящими в его структуру, согласно приложения, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

17.Утвердить Порядок учета и заключения сделок с аффилированными лицами, Порядок заключения крупных сделок и Порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива.

В заключении выступил Председатель собрания, который объявил о том, что очередное годовое общее собрание акционеров состоялось, поблагодарил присутствующих за участие в нем.

На этом собрание завершило свою работу.

Протокол составлен и подписан «___» ________ 2018 года.

Председатель собрания                                                Камалов А.С.

Секретарь собрания                                                      Носиров М.Г.