Основное меню

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

 

Полное:

 

Акционерное общество «O ZTEMIRYO KONTEYNER»

Сокращенное:

 

АО «O ZTEMIRYO LKONTEYNER»

Наименование биржевого тикера:*

 

UTYK

2.

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

 

Местонахождение:

 

100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7

Почтовый адрес:

 

100060, г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7

Адрес электронной почты:*

 

info@utk.uz

Официальный веб-сайт:*

 

www.utk.uz

3.

 

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

 

Номер существенного факта:

 

06

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

 

Вид общего собрания:

годовое

 

внеочередное

 

Дата проведения общего собрания:

 

29 сентября 2020 года

Дата составления протокола общего собрания:

 

08октября 2020 года

Место проведения общего собрания:

 

г.Ташкент, ул. Фаргона йули, д13/11

Кворум общего собрания:

 

90,07%

N

Вопросы,

поставленные

на голосование

 

Итоги голосования

 

 

за

 

против

воздержались

%

 

количество

%

количество

%

количество

1.

Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

100

3031947

0

0

0

0

2.

Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2019 году.

100

3031947

0

0

0

0

3.

Утверждение заключений аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

100

3031947

0

0

0

0

4.

Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год.

100

3031947

0

0

0

0

5.

Утверждение отчета Наблюдательного совета по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2019 год.

100

3031947

0

0

0

0

6.

Утверждение годового отчета за 2019 год.

100

3031947

0

0

0

0

7.

Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2019 год, размера и порядка выплаты дивидендов.

100

3031947

0

0

0

0

8.

Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2019 год.

100

3031947

0

0

0

0

9.

Утверждение бизнес-плана на 2020 год.

100

3031947

0

0

0

0

11.

Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

 

 

 

 

 

 

11.1

МусалимовФарходИсамухамедович

99,9998

3031940

0

0

0,0002

7

11.2

Джуманиязов ФаррухАлишерович

99,9998

3031940

0

0

0,0002

7

11.3

СагдуллаеваНафисаДжурабековна

99,9998

3031940

0

0

0,0002

7

12.

Утверждение состава исполнительного органа. Заключение/продление договоров найма, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

 

 

 

 

 

 

12.1

АстановУткирСултанович

100

3031947

0

0

0

0

12.2

АдиловХокимЛатифович

99,997

3031847

0

0

0,003

100

12.3

ФайзуллаевЛутфуллаИбрагимходжаевич

100

3031947

0

0

0

0

12.4

АббасовТохирБаенович

99,997

3031847

0,003

100

0

0

12.5

Рашидов АзаматКаюмович

100

3031947

0

0

0

0

13.

О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2019 года.

100

3031947

0

0

0

0

14.

Об одобрении сделок с аффилированными лицами, в том числе с АО «Узбекистонтемирйуллари» и с предприятиями входящими в структуру, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

100

1807

0

0

0

0

15.

Принятие решения о проведении аудиторской проверки по итогам 2020 г., определение независимой аудиторской организации для проведения аудита деятельности общества по итогам 2020 года по национальным стандартам бухгалтерского учёта Республики Узбекистан (НСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и предельного размера суммы вознаграждения независимых аудиторов.

100

3031947

0

0

0

0

16.

Рассмотрение вопроса привлечения дополнительных инвестиций и повышение эффективности низкорентабельных логистических центров АО «Узтемирйулконтейнер»  с внедрением государственно-частного партнерства либо отчуждение с целью сокращения расходов АО «Узтемирйулконтейнер».

100

3031947

0

0

0

0

17.

Утверждение Положения «Об Исполнительном органе» в новой редакции.

100

3031947

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием:

 

1.

Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания.

·              Время доклада установить до 10 мин., выступающим до 3 мин.

·              В состав счетной комиссии избрать: Дятлову Олесю Александровну, Зарецкого Игоря Ивановича, Авдеева Игоря Сергеевича.

·              Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров избрать ДжаббароваТохира Рустамовича.

2.

Утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО «Узтемирйулконтейнер» в 2019 году и признать работу исполнительного органа за 2019 год удовлетворительной

3.

Утвердить заключения аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год, подготовленным по национальным стандартам аудиторской деятельности и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

4.

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2019 года.

5.

Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2019 год.

6.

Утвердить годовой отчет общества за 2019год.

7.

Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2019 год, размер и порядок выплаты дивидендов.

8.

Утвердить порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2019 год.

9.

Утвердить бизнес-план на 2020 год.

10.1

Избрать следующий состав Наблюдательного совета: Камалов АкмалСаидакбарович, Махмудов АзизБаходирович, Аскаров МузаффарТурсунбоевич, ТуйчиевАбдусаломМукиддинович, ОдиловФаррухБаходирович, СаидоваФерузаАнваровна, Рашидов ОдилКаюмович, КамалетдиноваШоираХожахмедовна,  Юсупов ФарходРузмаматович сроком до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

10.2

Установить ежеквартальное вознаграждение с 1 октября 2020 года председателям Наблюдательного совета – 10 (десяти)минимальных размера оплаты труда (МРОТ) ичленам Наблюдательного совета АО «Узтемирйулконтейнер» в размере 8 (восьми) минимальных размера оплаты труда, установленной
в Республики Узбекистан, который подлежит к индексации при изменении МРОТ.

11

Избрать следующий состав Ревизионной комиссии: МусалимовФарходИсамухамедович, Джуманиязов ФаррухАлишерович, СагдуллаеваНафисаДжасурбековна.

12.

Утвердитьследующий состав Исполнительного органаАО «Узтемирйулконтейнер»: АстановУткирСултанович, АдиловХокимЛатифович, ФайзуллаевЛутфуллаИбрагимходжаевич, АббасовТохирБаенович, Рашидов АзаматКаюмович. Заключить договора найма с избранными членами исполнительного органа, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

13.

Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2019 года.

14.

Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества, в том числе с АО «Узбекистонтемирйуллари» и с предприятиями входящими в его структуру, согласно приложения, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

15.

Утвердить внешним аудитором общества на 2020 год аудиторскую организацию ООО «HLB TASHKENT», для проведения внешнего аудита по национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) и для проведения внешнего аудита по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), и определить сумму вознаграждения за оказанные услуги.

16.

Принять с сведению информацию, о планах по привлечению дополнительных инвестиций и повышение эффективности низкорентабельных логистических центров АО «Узтемирйулконтейнер»  с внедрением государственно-частного партнерства либо отчуждение с целью сокращения расходов АО «Узтемирйулконтейнер».

17.

Утвердить Положение «Об Исполнительном органе» в новой редакции.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

 

N

Ф.И.О.

 

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

 

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ,

в котором предусмотрена выплата

1.

Камалов АкмалСаидакбарович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

9000000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

2.

Махмудов АзизБаходирович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

7500000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

3.

ШариповФозилШавкатович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

7500000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

4.

МилладжановБахтиерПарпиевич

Наблюдательный совет

Вознаграждение

7500000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

5.

ОдиловФаррухБаходирович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

7500000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

6.

СаидоваФерузаАнваровна

Наблюдательный совет

Вознаграждение

7500000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

7.

Рашидов ОдилКаюмович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

7500000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

8.

КамалетдиноваШоираХожахмедовна

Наблюдательный совет

Вознаграждение

7500000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

9.

Юсупов ФарходРузмаматович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

7500000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

10.

МусалимовФарходИсамухамедович

Ревизионная комиссия

Вознаграждение

2400000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

11.

Сабуров ЖурабекМаксудович

Ревизионная комиссия

Вознаграждение

1800000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

12.

СагдуллаеваНафисаДжурабековна

Ревизионная комиссия

Вознаграждение

1800000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

13.

АстановУткирСултанович

Исполнительный орган

Вознаграждение

9000000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

14.

АдиловХокимЛатифович

Исполнительный орган

Вознаграждение

7500000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

15.

ФайзуллаевЛутфуллаИбрагимходжаевич

Исполнительный орган

Вознаграждение

7500000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

16.

Ковалева Ольга Викторовна

Исполнительный орган

Вознаграждение

7500000

За 2019 год

Протокол годового общего собрания акционеров

Избрание членов наблюдательного совета:*

 

Информация о кандидатах

 

Количество

голосов

N

Ф.И.О.

 

Место работы,

должность

 

Принадлежащие

акции

 

место

 

должность

тип

количество

1.

Камалов АкмалСаидакбарович

АО «Узбекистонтемирйуллари»

Заместитель председателя правления

простая

14

3031482

2.

Махмудов АзизБаходирович

Центр «Узжелдоррасчет»

Начальник

-

0

3031407

3.

Аскаров МузаффарТурсунбоевич

АО «Узбекистонтемирйуллари»

Начальник отдела корпоративных отношений

 с акционерами

 

-

0

3031407

4.

ТуйчиевАбдусаломМукиддинович


АО «Узбекистонтемирйуллари»

Начальник управления логистики, грузовой и коммерческой работы

-

0

3031407

5.

ОдиловФаррухБаходирович

АО «Узбекистонтемирйуллари»

Заместитель начальника управления корпоративных отношений с акционерами

-

0

3031407

6.

СаидоваФерузаАнваровна

 

АО «Узбекистонтемирйуллари»

Заместитель начальника управления персоналом и подготовки кадров

 

 

-

0

3031407

7.

Рашидов ОдилКаюмович

 

АО «Узбекистонтемирйуллари»

Начальник управления статистики и учета

простая

57

3031407

8.

КамалетдиноваШоираХожахмедовна

АО «Узбекистонтемирйуллари»

Начальник отдела управления экономического анализа и прогнозирования

простая

405

3031397

9.

Юсупов ФарходРузмаматович

АО «Узбекистонтемирйуллари»

И.о.  начальника юридического управления

простая

6

3031402

Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав**

 

 

Ф.И.О. руководителя исполнительного органа:

АстановУткирСултанович

 

Ф.И.О. главного бухгалтера:

Сметанова Елена Васильевна

 

Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте:

 

Садыков Ильхомжон Каххоржон угли