Основное меню

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ВЫСШИМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

1.

НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА

Полное:

 Акционерное общество "O'ztemiryo'lkonteyner"

Сокращенное:

АО "O'ztemiryo'lkonteyner"

Наименование биржевого тикера:

UTYK

2.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Местонахождение:

г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко д.N 7

Почтовый адрес:

г. Ташкент, Мирабадский район, ул.Т.Шевченко д.N 7

Адрес электронной почты:

marketing@utk.uz

Официальный веб-сайт:

www.utk.uz

3.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Номер существенного факта:

6

Наименование существенного факта:

Решения, принятые высшим органом управления эмитента

Вид общего собрания:

годовое

Дата проведения общего собрания:

06.07.2018

Дата составления протокола общего собрания:

16.07.2018

Место проведения общего собрания:

г.Ташкент, ул. Фаргона йули, д13/11

Кворум общего собрания:

90,13

Вопросы, поставленные на голосование

Итоги голосования

за

против

воздержались

%

количество

%

количество

%

количество

1

Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

100,0

3 034 121

0

0

0

0

2

Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2017 году.

100,0

3 034 121

0

0

0

0

3

Утверждение заключений аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

100,0

3 034 121

0

0

0

0

4

Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год.

100,0

3 034 121

0

0

0

0

5

Утверждение отчета Наблюдательного совета по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2017 год.

100,0

3 034 121

0

0

0

0

6

Утверждение годового отчета за 2017 год.

100,0

3 034 121

0

0

0

0

7

Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2017 год, размера и порядка выплаты дивидендов.

100,0

3 034 121

0

0

0

0

8

Утверждение порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2017 год.

100,0

3 034 121

0

0

0

0

9

Утверждение бизнес-плана на 2018 год.

100,0

3 034 121

0

0

0

0

11

Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения общего собрания акционеров по итогам 2018 года.

0

0

0

0

0

11.1

Мусалимов Фарход Исамухамедович

100,0

3 033 621

0

0

0

0

11.2

Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна

100,0

3 033 621

0

0

0

0

11.3

Фазилов Жамшид Равшанович

100,0

3 033 621

0

0

0

0

12

Утверждение состава исполнительного органа. Заключение/продление договоров найма, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2018 года.

0

0

0

0

0

12.1

Астанов Уткир Султанович

100,0

3 033 621

0

0

0

0

12.2

Садыков Сурат Махамадсадыкович

100,0

3 033 621

0

0

0

0

12.3

Адилов Хоким Латифович

100,0

3 033 621

0

0

0

0

12.4

Аббасов Тохир Баёнович

0,148

4 477

99,852

3 029 644

0

0

12.5

Ковалева Ольга Викторовна

100,0

3 034 121

0

0

0

0

13

Об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендов за 2014 год.

100,0

3 033 921

0

0

0

0

14

О результатах независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2017 года.

100,0

3 033 921

0

0

0

0

15

Об одобрении сделок с аффилированными лицами, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в структуру, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

100,0

3 264

0

0

0

0

17

Утверждение Порядка учета и заключения сделок с аффилированными лицами, Порядка заключения крупных сделок и Порядка выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива.

100,0

3 033 921

0

0

0

0

Полные формулировки решений, принятых общим собранием

1

Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров, состав счетной комиссии и секретаря для ведения протокола собрания. • Время доклада установить до 10 мин., выступающим до 3 мин. • В состав счетной комиссии избрать: Дятлову Олесю Александровну, Зарецкого Игоря Ивановича, Авдеева Игоря Сергеевича. • Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров избрать Носирова Маруфа Гуломовича.

2

Утвердить отчет исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития АО «Узтемирйулконтейнер» в 2017 году и признать работу исполнительного органа за 2017 год удовлетворительной.

3

Утвердить заключения аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год, подготовленным по национальным стандартам аудиторской деятельности и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

4

Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2017 года.

5

Утвердить отчет Наблюдательного совета по итогам работы за 2017 год.

6

Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

7

Утвердить порядок распределения чистой прибыли за 2017 год, размер и порядок выплаты дивидендов.

8

Утвердить порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива за 2017 год.

9

Утвердить бизнес-план на 2018 год.

10

Избрать следующий состав Наблюдательного совета: Камалов Акмал Саидакбарович, Махмудов Азиз Баходирович, Мухаммедов Рустам Миниахмедович, Миралиев Суръат Мирвалиевич, Одилов Фаррух Баходирович, Саидова Феруза Анваровна, Рашидов Одил Каюмович, Камалетдинова Шоира Хожахмедовна, Юсупов Фарход Рузмаматович сроком до проведения общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

11

Избрать следующий состав Ревизионной комиссии: Мусалимов Фарход Исамухамедович, Сагдуллаева Нафиса Джасурбековна, Фазилов Жамшид Равшанович.

12

Утвердить следующий состав Исполнительного органа АО «Узтемирйулконтейнер»: Астанов Уткир Султанович, Садыков Сурат Махамадсадыкович, Адилов Хоким Латифович, Ковалева Ольга Викторовна. Заключить договора найма с избранными членами исполнительного органа, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

13

Утвердить решение об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендов за 2014 год.

14

Утвердить результаты независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2017 года.

15

Одобрить заключение сделок с аффилированными лицами общества, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в его структуру, согласно приложения, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

17

Утвердить Порядок учета и заключения сделок с аффилированными лицами, Порядок заключения крупных сделок и Порядок выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, Исполнительного органа и членам трудового коллектива.

Начисленные и выплаченные вознаграждения и (или) компенсации в пользу членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии эмитента:***

Ф.И.О.

Наименование органа эмитента, членом которого является лицо

Вид выплаты (вознаграждения и (или) компенсация)

Начисленная сумма (сум)

Период, за который начислены средства

Документ, в котором предусмотрена выплата

1

Дехканов Даврон Тулкунович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

3 000 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

2

Рашидов Одил Каюмович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

3

Мухамедов Рустам Ахмедович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

4

Абдухалимов Одил Абдусалимович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

5

Илхомов Мухаммадикбол Илхомович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

6

Кодиров Жасурбек Шарафутдинович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

7

Ирисметова Умсун Мирзаевна

Наблюдательный совет

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

8

Камалитдинова Шоира Хожаахметовна

Наблюдательный совет

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

9

Юсупов Фарход Рузмаматович

Наблюдательный совет

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

10

Сейдуллаев Закир Икрамович

Ревизионная комиссия

Вознаграждение

800 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

11

Субанов Иброхим Мирзаалиевич

Ревизионная комиссия

Вознаграждение

600 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

12

Салимов Саидакбар Саидмуратович

Ревизионная комиссия

Вознаграждение

600 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

13

Астанов Уткир Султанович

Исполнительный орган

Вознаграждение

3 000 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

14

Садыков Сурат Махамадсадыкович

Исполнительный орган

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

15

Адилов Хоким Латифович

Исполнительный орган

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

16

Аббасов Тохир Баёнович

Исполнительный орган

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

17

Ковалева Ольга Викторовна

Исполнительный орган

Вознаграждение

2 500 000

За 2017 год

Протокол годового общего собрания акционеров

Избрание членов наблюдательного совета:

Информация о кандидатах:

Количество голосов:

Ф.И.О.

место работы

принадлежащие им акции

количество

тип

1

Камалов Акмал Саидакбарович

АО «Узбекистон темир йуллари»

0

3 034 621

2

Махмудов Азиз Баходирович

Центр «Узжелдоррасчет»

0

3 033 921

3

Мухаммедов Рустам Миниахмедович

АО «Узбекистон темир йуллари»

7

простая

3 033 921

4

Миралиев Суръат Мирвалиевич

АО «Узбекистон темир йуллари»

0

3 033 921

5

Одилов Фаррух Баходирович

АО «Узбекистон темир йуллари»

0

3 033 721

6

Саидова Феруза Анваровна

АО «Узбекистон темир йуллари»

0

3 033 721

7

Рашидов Одил Каюмович

АО «Узбекистон темир йуллари»

57

простая

3 033 721

8

Камалетдинова Шоира Хожахмедовна

АО «Узбекистон темир йуллари»

405

простая

3 033 721

9

Юсупов Фарход Рузмаматович

АО «Узбекистон темир йуллари»

6

простая

3 034 021