Основное меню

Объявление

"O'ZTEMIRYO'LKONTEYNER" AKSIYADORLIK JAMIYATI



Уважаемые акционеры АО «O`ztemiryo`lkonteyner»!

Акционерное общество «O`ztemiryo`lkonteyner» расположенное по адресу: г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7, адрес электронной почты: infoutk@inbox.uz, извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2017 года в 15:00 по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Фаргона йули, д13/11 в зале заседаний Ташкентского филиала общества.

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров установить – 14 июня 2017 года.

Дата составления реестра акционеров для проведения годового общего собрания акционеров установить – 22 июня 2017 года.

Повестка дня:

1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

2. Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом положении, итогах выполнения Бизнес-плана и мерах, принимаемых по достижению Стратегии развития общества в 2016 году.

3. Утверждение заключений аудиторских организаций по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

4. Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 год.

5. Утверждение отчета Наблюдательного совета по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом за 2016 год.

6. Утверждение годового отчета за 2016 год.

7.Утверждение порядка распределения чистой прибыли за 2016 год.

8. Утверждение бизнес-плана на 2017 год.

9. Избрание членов Наблюдательного совета до проведения общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

11. Утверждение состава исполнительного органа. Заключение/продление договоров найма, сроком на 1 год до проведения общего собрания акционеров по итогам 2017 года.

12. Об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендов за 2013 год.

13. Об установлении предельного размера оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсор­ской) или безвозмездной помощи.

14. Об одобрении сделки с аффилированным лицом общества УП «Энергомонтажный поезд №1» по передаче шести двадцатитонных контейнеров.

15. Об одобрении сделки с аффилированным лицом общества РЖУ-Коканд и передачи с баланса АО «O’ztemiryo’lkonteyner» на баланс РЖУ-Коканд административного здания с производственной базой контейнерной площадки на станции Temiryo`lobod.

16. Об одобрении сделки с аффилированным лицом общества АО «O`ZTEMIRYO`LYO`LOVCHI» и передаче на безвозмездной основе контейнера для устройства модульной котельной на железнодорожной станции Китаб.

17. Об одобрении сделок с аффилированными лицами, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в структуру, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

Регистрация участников собрания будет проводиться 
с 14-00 по вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт или удостоверение личности, а представителям акционеров заверенную в установленном законодательством порядке доверенность.

Ознакомиться с материалами, подготовленными к проведению Общего собрания, можно по месту нахождения общества: г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Фаргона йули, д13/11.

При этом, согласно требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», напоминаем о необходимости своевременного представления информации об изменении своих паспортных данных или почтового адреса, а также сообщения об ИНН и адресе электронной почты, в депозитарий ООО «TAT-REESTR», тел. (71) 232-01-45.

В случае непредставления акционером необходимой информации о своих данных, депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, и АО «O’ztemiryo’lkonteyner» не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

Справки по телефону: 150-34-10 отдел корпоративных отношений с акционерами.

14.06.2017

"O'ZTEMIRYO'LKONTEYNER" AKSIYADORLIK JAMIYATI



Уважаемые акционеры АО «O`ztemiryo`lkonteyner»!

Акционерное общество «O`ztemiryo`lkonteyner» расположенное по адресу: г.Ташкент, ул.Т.Шевченко, 7, адрес электронной почты: info@utk.uz, извещает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 28 июня 2016 года в 15:00 по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Фаргона йули, д13/11 в зале заседаний Ташкентского филиала общества.

Начало регистрации акционеров в 14:00.

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров установить – 13 июня 2016 года.

Дата составления реестра акционеров для проведения годового общего собрания акционеров установить – 22 июня 2016 года.

Повестка дня:

1.Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

2.Утверждение отчета исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности AO «Узтемирйулконтейнер» и выполнении бизнес-плана за 2015 год.

3.Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

4.Утверждение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год.

5.Утверждение отчета Наблюдательного совета по итогам работы за 2015 год.

6.Утверждение годового отчета за 2015 год.

7.Утверждение порядка распределения чистой прибыли, размера и порядка выплаты дивидендов общества за 2015 год.

8.Утверждение бизнес-плана на 2016 год и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период.

9.Избрание членов Наблюдательного совета до проведения общего собрания акционеров по итогам 2016 года.

10. Избрание членов Ревизионной комиссии до проведения общего собрания акционеров по итогам 2016 года.

11.Утверждение состава исполнительного органа. Заключение/продление договоров найма до проведения общего собрания акционеров по итогам 2016 года.

12.Об отнесении в распоряжение общества сумм по невостребованным дивидендов за 2012 год.

13.Об одобрении сделок с аффилированными лицами, в том числе с АО «Узбекистон темир йуллари» и с предприятиями входящими в структуру, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

14.О кодексе корпоративного управления обществом.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Вы можете ознакомиться по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Фаргона йули, д13/11. Справки по телефону: 150-34-10

При себе иметь паспорт либо иной документ удостоверяющий личность.

15.06.2016


ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФОРМА СООБЩЕНИЯ

о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности

АО «O ZTEMIRYO LKONTEYNER» сообщает, что решением общего собрания акционеров от «16» сентября 2016 года обществом принято обязательство, начиная с «01» января 2017 года соблюдать Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. за № 9.

26.09.2016