1.

ISSIYORCHI NOMI

To'liq:

"OZTEMIRYOLKONTEYNER" aksiyadorlik jamiyati

Qisqartirilgan:

"OZTEMIRYOLKONTEYNER" AJ

Qimmatli qog'ozlar nomi: *

UTYK

2.

ALOQA MA'LUMOTLARINI

Manzil:

100060, g .Toshkent , ko'cha T.Shevchenko, 7

Pochta manzili:

100060, g .Toshkent , ko'cha T.Shevchenko, 7

E-mail manzili:*

info@utk.uz

Rasmiy veb -sayt: *

www.utk.uz

3.

MATERIAL FAKTI HAQIDA MA'LUMOT

Muhim fakt raqami:

06

Haqiqiy fakt nomi:

Emitentning oliy boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Umumiy yig'ilish turi:

yillik

g'ayrioddiy

Umumiy yig'ilish o'tkaziladigan sana:

25 iyun 20 2 1 yil

Umumiy yig'ilish bayonnomasi tuzilgan sana:

04 iyul 20 2 1 yil

Umumiy yig'ilish o'tkaziladigan joy:

Toshkent, ko'ch. Fargona yuli, 13/11

Umumiy yig'ilish kvorumi:

90, 0 5 %

N.

Savollar,

etkazib berilgan

ovoz berish

Ovoz berish natijalari

tarafdor

qarshi

betaraf qoldi

%

soni

%

soni

%

soni

1.

Aktsiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish tartibi va hisoblash komissiyasi tarkibini tasdiqlash .

100

3031417

0

0

0

0

 2.

Ijroiya organining faoliyati, moliyaviy holati, Biznes -rejani amalga oshirish natijalari va Kompaniyani 2020 yilda rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilgan chora -tadbirlar to'g'risidagi hisobotni tasdiqlash .

100

3031417

0

0

0

0

3.

Kompaniyaning 2020 yildagi moliyaviy -xo'jalik faoliyatini tekshirish natijalari bo'yicha auditorlik tashkilotlarining xulosalarini tasdiqlash.

100

3031417

0

0

0

0

4.

Kompaniyaning 2020 yildagi moliyaviy -xo'jalik faoliyatini tekshirish natijalari bo'yicha Taftish komissiyasi xulosasini tasdiqlash.

100

3031417

0

0

0

0

5.

Kuzatuv kengashining 2020 yil uchun kompaniya boshqaruviga qo'yiladigan qonuniy talablarga muvofiqligi to'g'risidagi hisobotini tasdiqlash .

100

3031417

0

0

0

0

6.

2020 yilgi yillik hisobotni tasdiqlash .

100

3031417

0

0

0

0

7.

2020 yil uchun sof foydani taqsimlash tartibini, dividendlarni to'lash miqdori va tartibini tasdiqlash.

100

3031417

0

0

0

0

8.

Kuzatuv kengashi, Taftish komissiyasi, Ijroiya organi a'zolari va mehnat jamoasi a'zolariga 2020 yil uchun haq to'lash tartibi tasdiqlandi.

100

3031417

0

0

0

0

9. 

2021 yil uchun biznes -rejani tasdiqlash.

100

3031417

0

0

0

0

11.

2021 yil oxirida aksiyadorlarning umumiy yig'ilishidan oldin Taftish komissiyasi a'zolarini saylash.

11.1

Ahmedov Farrux Farxatovich

100

3031417

0

0

0

0

11.2

Abdurahmonov Bahodir Baxtiyorovich

100

3031417

0

0

0

0

11.3

Nazarov Halim Barnoevich

100

3031417

0

0

0

0

12.

Ijroiya organi tarkibini tasdiqlash. Mehnat shartnomalarini tuzish / yangilash

12.1

Astanov O'tkir Sultonovich

100

3031417

0

0

0

0

12.2

Adilov Hokim Latifovich

100

3031417

0

0

0

0

12.3

Fayzullaev Lutfulla Ibragimxo'jaevich

100

3031417

0

0

0

0

12.4

Abbosov Tohir Baenovich

100

3031417

0

0

0

0

12.5

Gnatik Olga Mixaylovna

100

3031417

0

0

0

0

13.

2020 yil oxirida korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalari to'g'risida .

100

3031417

0

0

0

0

14.

Aktsiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davr mobaynida kelajakda kompaniyaning joriy xo'jalik faoliyati davomida tuzilishi mumkin bo'lgan affillangan shaxslar, shu jumladan " O'zbekiston temir yo'llari " AJ va tuzilmaga tegishli korxonalar bilan tuziladigan bitimlarni tasdiqlash to'g'risida .

100

1682

0

0

0

0

15.

2021 yil yakunlari bo'yicha auditorlik tekshiruvini o'tkazish to'g'risida qaror qabul qilish, 2021 yil oxirida kompaniyaning faoliyatini O'zbekiston Respublikasi (MAS) va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga (UFRS ) muvofiq tekshirish uchun mustaqil auditorlik tashkilotini aniqlash. ) va mustaqil auditorlar uchun ish haqining maksimal miqdori ...

100

3031417

0

0

0

0

Umumiy yig'ilish tomonidan qabul qilingan qarorlarning to'liq shakllari:

1.

Aktsiyadorlarning yillik umumiy yig'ilishini o'tkazish to'g'risidagi nizomni , yig'ilish bayonnomasini yuritish hisob komissiyasi va kotibini tasdiqlang.

•             Ma'ruza vaqtini 10 minutgacha, ma'ruzachilarni 3 minutgacha belgilang.
•             To uchun Olesya Aleksandrovna Dyatlova, Igor Ivanovich Zaretsky, Igor Sergeevich Avdeev saylash sanoq komissiyasi.
•             Zafarbek Odilovich Kayumov aksiyadorlarning navbatdan tashqari umumiy yig'ilishi kotibi etib saylansin .    

2.

Ijroiya organining faoliyati, moliyaviy holati, Biznes -rejani amalga oshirish natijalari va 2020 yilda "O'ztemiryulkonteyner" AJni rivojlantirish strategiyasiga erishish bo'yicha ko'rilgan chora -tadbirlar to'g'risidagi hisobotni tasdiqlang va ijroiya organining 2020 yildagi ishini qoniqarli deb toping.

3.

Auditorlik tashkilotlarining milliy audit standartlariga muvofiq va moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq tayyorlangan kompaniyaning 2020 yildagi moliyaviy -xo'jalik faoliyati auditi natijalariga asoslangan auditorlik tashkilotlari xulosalarini tasdiqlash .

4.

2020 yil oxirida kompaniyaning moliyaviy -xo'jalik faoliyatini tekshirish natijalari bo'yicha Taftish komissiyasining xulosasi tasdiqlansin .

5.

Kuzatuv kengashining 2020 yildagi ish natijalari to'g'risidagi hisoboti tasdiqlansin .

6.

Kompaniyaning 2020 yil uchun yillik hisobotini tasdiqlash .

7.

2020 yil uchun sof foydani taqsimlash tartibi, dividendlarni to'lash miqdori va tartibi tasdiqlansin. 34 672 591 300.00 yo'naltiradi so'mni dividend to'lash uchun da, kursi 10 300 so'mlik 1 ulushi yoki nominal qiymati 1030% boshiga. Aktsiyadorlarga - yuridik va jismoniy shaxslarga dividendlar to'lash naqd pulda, kompaniyaning kassasi orqali, naqd bo'lmagan usulda, dividendlar olishda teng huquqli, aksiyadorlarning hisob -kitob hisobvarag'iga pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi . Muddati: to'lov boshlanishi - aksiyadorlarning umumiy yig'ilishi bayonnomasi ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab, tugashi - qaror qabul qilingan kundan boshlab 60 kundan kechiktirmay.

8.

Kuzatuv kengashi, taftish komissiyasi, ijroiya organi a'zolari va mehnat jamoasi a'zolariga 2020 yil uchun haq to'lash tartibi tasdiqlansin .

9.

2021 yil uchun biznes -rejani tasdiqlash.

10. 1

Kuzatuv kengashi tarkibiga quyidagi a'zolari saylash: Kamalov Akmal Saidakbarovich, Mahmudov Aziz Bahodirovich, Ibragimov Umidilla Nazrillaevich, To'ychiyev Abdusalom Mukiddinovich, Odilov Farrux Bahodirovich, Saidov Feruza Anvarovna, Rashidov Odil Kayumovich,  Mannonov Shohruhmirzo Abdurashid og'li,  Hojievning Hamid Tuhtaboevich umumiy yig'ilishida oldin davri 2021 yil yakunlari bo'yicha aksiyadorlar.

10.2

Kuzatuv kengashi raislariga 2020 yil 1 oktyabrdan har chorakda - eng kam oylik ish haqining 10 (o'n) va "O'ztemiryo'lkonteyner" AJ Kuzatuv kengashi a'zolariga respublikada belgilangan eng kam ish haqining 8 (sakkiz) miqdorida mukofot belgilang . eng kam oylik ish haqi o'zgarganda indeksatsiya qilinadigan O'zbekiston.

11

Taftish komissiyasining quyidagi tarkibi saylansin : Farrux Farhatovich Axmedov , Bahodir Baxtiyorovich Abduraxmonov , Halim Barnoevich Nazarov.

12.

"O'ztemiryo'lkonteyner" AJ Ijroiya organining quyidagi tarkibi tasdiqlansin : Astana Utkir Sultanovich , Adilov Hokim Latifovich , Fayzullaev Lutfulla Ibragimxo'jaevich , Abbosov Tohir Baenovich , Gnatik Olga Mixaylovna. Ijroiya organining saylangan a'zolari bilan 2021 yil oxirida aksiyadorlarning umumiy yig'ilishidan oldin 1 yil muddatga mehnat shartnomalarini tuzish.

13.

2020 yil oxirida korporativ boshqaruv tizimini mustaqil baholash natijalarini tasdiqlash.

14.

Kompaniyaning affillangan shaxslari bilan, shu jumladan " O'zbekiston temir yo'llari " AJ bilan va uning tarkibiga kiruvchi korxonalar bilan qo'shimchaga muvofiq, kelajakda kompaniyaning joriy xo'jalik faoliyati jarayonida tuzilishi mumkin bo'lgan bitimlar tuzilishini tasdiqlash. aktsiyadorlarning navbatdagi yillik umumiy yig'ilishigacha bo'lgan davr uchun.

15.

Milliy buxgalteriya standartlariga muvofiq tashqi auditorlik tekshiruvidan o'tkazish uchun kompaniya tashqi auditorlik sifatida 2021 uchun auditorlik tashkiloti MChJ "HLB TASHKENT" tasdiqlansin Respublikasi O'zbekiston (Nos) Respublikasi va xalqaro moliya muvofiq tashqi auditorlik tekshiruvidan o'tkazish uchun hisobot standartlari (UFRS) va ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lov miqdorini aniqlash.

Kuzatuv kengashi a'zolarini saylash: *

Nomzodlar haqida ma'lumot

Miqdor

ovozlar

N.

TO'LIQ ISMI SHARIF.

Ish joyi,

lavozimi

Tegishli aksiyalar

ish joyi

lavozimi

turi

soni

1.

Kamalov Akmal Saidakbarovich

" O'zbekiston temir yo'llari " AJ

Boshqaruv raisining o'rinbosari v.b.

oddiy

14

3031417

2.

Mahmudov Aziz Baxodirovich

"Uztemiryo'lhisob" markazi

"Uztemiryo'lhisob" markazining boshlig'i

-

0

3031417

3.

Ibrohimov Umidilla Nazrillaevich

" O'zbekiston temir yo'llari " AJ

Logistikani rivojlamtirish va raqamlashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i

-

0

3031417

4.

To'ychiyev Abdusalom Mukiddinovich

" O'zbekiston temir yo'llari " AJ

Logistika, yuk va tijorat ishlari boshqarmasi boshlig'i

-

0

3031417

5.

Odilov Farrux Baxodirovich

" O'zbekiston temir yo'llari " AJ

Aktsiyadorlar bilan korporativ aloqalar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari

-

0

3031417

6.

Saidova Feruza Anvarovna

" O'zbekiston temir yo'llari " AJ

Personalni boshqarish va kadrlarni tayyorlash boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari

-

0

3031417

7.

Rashidov Odil Qayumovich

" O'zbekiston temir yo'llari " AJ

Statistika va hisobga olish boshqarmasi boshlig'i

oddiy

57

3031417

8.

Mannonov Shoxruxmirzo Abdurashid ko'mirlari

" O'zbekiston temir yo'llari " AJ

Iqtisodiy tahlil va prognozlash boshqarmasi bo'lim boshlig'ining o'rinbosari

oddiy

405

3031417

9.

Xodjiev Hamid To'xtaboevich

" O'zbekiston temir yo'llari " AJ

Moliya boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari

oddiy

6

3031417

Ustavga o'zgartirishlar va (yoki) qo'shimchalar matni **