• 2025-06-02

Уважаемые акционеры АО «Узтемирйулконтейнер»!

Акционерное общество «Узтемирйулконтейнер», расположенное по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, 7, адрес электронной почты info@utk.uz, объявляет о проведении годового Общего собрания акционеров 25 июня 2025 года в 15:00 по адресу: г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Т.Шевченко, 7.

Дата составления реестра акционеров для целей уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров определена на 3 июня 2025 года.

Дата составления реестра акционеров для целей проведения годового Общего собрания акционеров определена на 19 июня 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка, регламента и состава счетной комиссии по проведению годового Общего собрания акционеров;

2. Утверждение отчета исполнительного органа о деятельности, финансовом состоянии, результатах выполнения бизнес-плана и мерах, принимаемых для достижения стратегии развития в 2024 году.

3. Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, составленного в соответствии с национальными стандартами аудиторской деятельности.

4. Рассмотрение заключения аудиторской организации по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год, составленного в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

5. Отчет Наблюдательного совета по итогам 2024 года.

6. Годовой отчет по итогам 2024 года.

7. Рассмотрение отчета о независимой оценке системы корпоративного управления по итогам 2024 года.

8. О предложении по распределению чистой прибыли по итогам 2024 года.

9. О бизнес-плане Общества на 2025 год.

10. Утверждение новой Организационной структуры Общества.

11. Утверждение кандидатур в состав Наблюдательного совета Общества на 2025 год.

12. Утверждение кандидатур в состав Исполнительного органа Общества на 2025 год.

13. Принятие решения о проведении аудиторской проверки по Национальным стандартам бухгалтерского учета Республики Узбекистан (НСБУ) и Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2025 год и определение независимой аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества исходя из предельного размера вознаграждения независимых аудиторов.

14. В соответствии с Положением «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы оценки эффективности деятельности исполнительного органа предприятий с государственным участием», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 775 от 09.12.2020 г., рассмотреть ключевые показатели эффективности (КПЭ) общества на 2024 год.

15. О сделках с аффилированными лицами.

Регистрация участников будет проводиться по вышеуказанному адресу с 14:00. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт или удостоверение личности, а представителям акционера — доверенность, удостоверенную в установленном законом порядке.

С документами и информацией, подготовленными к общему собранию, можно ознакомиться по месту нахождения общества.

Телефон: 78-148-37-78 (747) Отдел корпоративных отношений с акционерами.